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农行济宁分行加强信用卡套现风险管理

2020年07月31日 栏目:汽车

农行济宁分行加强信用卡套现风险管理随着宏观调控力度的加大,市场融资难问题日益突出,一些企业和个人通过虚假消费、退货返现等形式套取资金的行

农行济宁分行加强信用卡套现风险管理

随着宏观调控力度的加大,市场融资难问题日益突出,一些企业和个人通过虚假消费、退货返现等形式套取资金的行为有愈演愈烈之势,如不及时有效防范,将给银行带来极大的法律风险、操作风险、信用风险和声誉风险,特别是套现资金一旦进入高利贷市场,将严重威胁银行资金安全。

为加强信用卡风险管理工作,有效控制信用卡套现风险,农行济宁分行高度重视,。规范受理,正确引导,确保信用卡业务健康发展。采取严格准入、规范操作等措施,加强事前风险防范。加大营销宣传,引导客户规范用卡。通过短信或等方式,进行合规用卡宣传,正确引导客户规范用卡。密切配合,明确,做好风险套现调查工作。切实加强特约商户管理,严格落实有关制度,防范特约商户套现风险。(王恩生)

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